局要我解释银行流水按指纹
- 银行
- 2024-01-08 07:20:20
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简介网赌公安局要我解释银行流水 法律分析:只能如实交代,银行流水或资金流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,...
网赌公安局要我解释银行流水
法律分析:只能如实交代,银行流水或资金流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。
如果你认为你没有参与网络赌博,或者说你认为你的银行卡流水是正常的资金往来,你需要向公安机关提交相应的证据,在相关的证据面前,警察才能确认一下你的银行卡是不是参与了网络赌博或是洗钱。
结果有两种,一种法不责众,涉赌人员太多,你的赌资流水在平台不突出,公安机关抓流水最多的当典型以赌博罪立案,其他涉赌人员行政处罚。另外一种对你以赌博罪立案。
公安局要我解释银行流水做笔录然后怎么处理
需要向有关单位紧急调取证据的,公安机关可以在电话告知人民警察身份的同时,将调取证据通知书连同办案人民警察的人民警察证复印件通过传真、互联网通讯工具等方式送达有关单位。
与公安局沟通:您可以与公安局沟通,说明您无法提供明确的解释,但可以提供其他有用的信息,例如交易的目的、交易的时间等等。同时,您可以表达您的合作意愿,积极配合公安局的调查工作。
派出所笔录做完以后处理如下:如果录笔录的人涉及的问题没那么严重,那就直接回家;但如果符合刑事拘留条件就可以抓人。笔录分两种一种是询问笔录,另一种是讯问笔录。
公安局要我解释银行流水
法律分析:配合派出所工作,如实向派出所说明银行流水情况。
如果公安局要求您解释银行流水打款人,而您无法提供明确的解释,您可以考虑以下几点: 与公安局沟通:您可以与公安局沟通,说明您无法提供明确的解释,但可以提供其他有用的信息,例如交易的目的、交易的时间等等。
如果大额资金无法说明来源就有可能构成违法犯罪,还需谨慎对待,配合公安说明情况。如果不是国家机关工作人员,问题不会很大。如果涉及相应的违法犯罪,也是需要注意的如确实涉案建议尽快委托律师介入争取罪轻辩护。
银行卡被监管了派出所打电话说要去解释流水,不去会怎样?
与案件相关的银行卡,如果是涉嫌参与网赌的话,那么相关赌资是要没收的,所以警察才会查封相关的涉案银行卡。
不要去。不要轻信接到警察私人的电话,遇紧急情况请及时拨打110或前往本地派出所报警。如果银行卡冻结被公安传唤不去肯定有事如涉嫌犯罪还有可能追究刑事责任,最好的作法,到公安机关说明情况,配合好公安机关。
银行卡被公安冻结了不处理会怎样?如果是被动原因,如司法强制冻结,在这种情况下,如果不及时处理,不仅银行卡无法使用,用户本人也会收到征信、失信等传单。
必须去,把情况说清楚,让警察不在无故的联系你,影响自己的正常学习、工作和生活。
网赌派出所叫我去解释流水怎么办
1、法律分析:建议先配合公安调查,如确实涉案建议尽快委托律师介入争取罪轻辩护。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
2、您好!很高兴解答您的问题。关于您提问的问题,这边为您解网警通知你过去谈话,那你肯定要过去配合工作,至于说到一个什么程度,这里要好好思量下。
3、与公安局沟通:您可以与公安局沟通,说明您无法提供明确的解释,但可以提供其他有用的信息,例如交易的目的、交易的时间等等。同时,您可以表达您的合作意愿,积极配合公安局的调查工作。
4、法律分析:只能如实交代,银行流水或资金流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。
5、如果你认为你没有参与网络赌博,或者说你认为你的银行卡流水是正常的资金往来,你需要向公安机关提交相应的证据,在相关的证据面前,警察才能确认一下你的银行卡是不是参与了网络赌博或是洗钱。
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